주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 제365조와 당사 정관 제20조에 의하여 제36기(2023. 1. 1 ~ 2023.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                                  - 아      래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 28일 (목) 오전 11시

2. 장 소 : 서울시 송파구 위례성대로 138, (방이동) JS빌딩 1층 스페이스138

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사위원의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고,

나. 부의안건
제1호 의안 : 제36기(2023.1.1.~2023.12.31.) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (보통주 1주당 현금배당 : 550원)
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 사내이사 선임의 건
- 3-1호 : 사내이사 최용준 선임의 건
제4호 의안 : 감사위원이되는사외이사 선임의 건
- 4-1호 : 감사위원이 되는 사외이사 고영일 선임의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항안내

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 활용하고 있습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

   가. 전자투표시스템

인터넷 주소: https://vote.samsungpop.com

모바일 주소: https://vote.samsungpop.com/m

※ 관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다.

   나. 전자투표 행사기간: 2024년 3월 18일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.

(단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

   다. 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표를 행사하실 수 있습니다.

- 본인 인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증

   라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 주총참석장, 신분증
- 대리행사: 주총참석장, 위임장-인감날인(인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

2024년  3월  08일

주식회사 제이에스코퍼레이션
대표이사 홍 재 성