제 34기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 제365조와 당사 정관 제20조에 의하여 제34기(2021. 1. 1 ~ 2021.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아      래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 24일 (목) 오전 11시

2. 장 소 : 서울시 송파구 올림픽로 448(방이동) 올림픽파크텔 4층 아테나홀

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사위원의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제34기(2021.1.1.~2021.12.31.) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (보통주 1주당 현금배당 : 400원)
제2호 의안 : 사내이사 홍재성 선임의 건
제3호 의안 : 사외이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사외이사 주영섭 선임의 건
제3-2호 의안 : 사외이사 정경철 선임의 건
제4호 의안 : 감사위원 정경철 선임의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 주총참석장, 신분증

- 대리행사: 주총참석장, 위임장-인감날인(인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

6. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내

주주총회장에 열화상 카메라 또는 디지털 체온계로 체온을 측정할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.
또한 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한되오니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

코로나 19 관련 방역지침에 따른 불가피한 상황 발생으로 제34기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소, 등 세부 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

2022년  3월  8일

주식회사 제이에스코퍼레이션
대표이사 홍 재 성