제32기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제20조에 의하여 제32기(2019. 1. 1 ~ 2019.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍 니다.

                                                  - 아      래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 24일 (화) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 개포로 640, JS빌딩 1층

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사위원의 감사보고, 영업보고,
내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제32기(2019.1.1.~2019.12.31.) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (보통주 1주당 현금배당 : 250원)
제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
제3호 의안 : 사외이사 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제6호 의안 : 임원 유족/장해 보상금 지급규정 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 주총참석장, 신분증

- 대리행사: 주총참석장, 위임장-인감날인(인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

2020년  3월  9일

주식회사 제이에스코퍼레이션
대표이사 홍 재 성